Política Contra el blanqueo de dinero
La política Contra el blanqueo de dinero usa múltiples capas de verificación para rastrear cada operación financiera en el sitio. Una de las características es la capacidad de rastrear la fuente de los depósitos en Argentina. El sitio mantiene un registro del origen de los fondos, y también verifica que el nombre del titular de la cuenta corresponda a los documentos proporcionados durante la verificación.
Las verificaciones automáticas se ejecutan con cada transacción, y aquellas transferencias que no coinciden se bloquean inmediatamente hasta que se proporcione la documentación que pruebe la legitimidad de las fuentes.
Creación de Cuenta y Documentación KYC
Stake solicita una serie de documentos de nuevos usuarios si quieren realizar transacciones y jugar con dinero real. Aquí está lo que se requiere:
- Adjunta una foto válida de tu ID, como un pasaporte o una licencia de conducir;
- Proporciona a Stake una copia de una factura de servicios públicos, contrato de alquiler u otra prueba de domicilio que muestre tu ubicación actual en Argentina;
- Demuestra que tu cuenta de pago te pertenece. Generalmente, una captura de pantalla es suficiente;
- También se te puede solicitar verificación por video o una selfie con un documento.
Después de haber enviado tu solicitud, espera a que el equipo de verificación verifique, audite y apruebe tus documentos antes de poder hacer depósitos y retiros.
Transacciones Financieras para Usuarios Argentinos
El sitio de juego presta mucha atención a cada transacción con un usuario de pesos argentinos. Solo los usuarios verificados pueden transferir fondos. Aquí están los puntos esenciales:
- No puedes usar pesos argentinos para recarga de saldo; sin embargo, es posible comprar cripto por ARS directamente en el sitio;
- Los retiros deben hacerse a través de los instrumentos que ya has usado para recargas;
- Solo puedes usar tus cuentas de pago para hacer transacciones;
- Si hay una discrepancia de nombre, el sitio bloqueará automáticamente las transacciones hasta que se complete la verificación manual.
Operaciones de Criptomonedas y Activos Digitales
Stake casino se asegura de que las reglas antilavado de dinero se mantengan para transacciones de criptomonedas en Argentina. El sitio vigila las transacciones de activos digitales para detener cualquier actividad financiera sospechosa y asegurar que sigue las reglas. Aquí están las verificaciones que puedes enfrentar:
- Cualquier depósito de Bitcoin superior a 1,000,000 ARS necesita verificar tu identidad y respaldar de dónde provienen tus fondos;
- El sitio monitorea las transacciones de Ethereum y stablecoins usando herramientas blockchain para detectar cualquier actividad inusual;
- Antes de que puedas retirar más de 5,000,000 ARS en un mes, tienes que mostrar prueba de propiedad de tu billetera cripto.
Procesos de Monitoreo de Transacciones Continuas
Stake vigila las transacciones todo el tiempo para detectar cualquier actividad financiera inusual que ocurra en Argentina. La política antilavado de dinero exige una verificación exhaustiva de todas las transacciones de usuario para asegurar que el casino se adhiera a los estrictos estándares regulatorios.
| Tipo de Monitoreo | Frecuencia | Monto Umbral | Tiempo de Respuesta |
|---|---|---|---|
| Verificaciones de transacciones en tiempo real | Continuo 24/7 | ARS 1,000,000 | Señal inmediata |
| Análisis de patrones de depósito | Escaneos diarios | ARS 500,000 | 24 horas |
| Verificación de retiro | Por transacción | ARS 200,000 | 2 horas |
| Informes de actividad sospechosa | Revisión semanal | Cualquiera marcada | 48 horas |
Gestión de Saldos de Bonos y Promocionales
El enfoque de Stake para prevenir el lavado de dinero en Argentina aborda las transacciones que involucran bonos y saldos promocionales. Todos los usuarios necesitan seguir ciertos pasos para mantenerse en línea con las reglas financieras de Argentina.
- Verifica los detalles de la política Antilavado de Dinero antes de ir por bonos;
- Confirma quién sos para retirar cualquier monto de bono;
- Mantené un ojo en todo el rollover de bonos para asegurar que se siguen las políticas;
- Asegurate de enviar la documentación necesaria si querés retirar por primera vez;
- Si notás cualquier actividad inusual de bonos, asegurate de informar a las autoridades en Argentina.
Pautas para Acceder a Tu Cuenta
Stake tiene reglas firmes de Antilavado de Dinero en Argentina cuando se trata de manejar cuentas. Estas pautas ayudan a detener crímenes financieros y aseguran que el casino se adhiera a las leyes locales. Aquí están los requisitos principales para acceder a tu cuenta y las reglas respecto a múltiples perfiles.
| Regla | Requisito |
|---|---|
| Límite de Cuenta | Solo se permite una cuenta por usuario |
| Verificación de Identidad | Necesitas una identificación gubernamental válida y prueba de domicilio |
| Detección de Múltiples Cuentas | Suspensión automática si se encuentra más de una cuenta |
| Validez de Documentos | Los documentos deben estar actualizados |
| Acceso Compartido | No se permite compartir cuentas |
Mantenimiento de Registros y Manejo de Disputas
Stake tiene reglas duras en vigor para Antilavado de Dinero que se aplican a todas las cuentas en Argentina. El mantenimiento de registros y el manejo de disputas se adhieren a pautas regulatorias definidas. Estas reglas son relevantes para cada transacción llevada a cabo en pesos argentinos.
- Stake mantiene registros de transacciones durante 5 años desde tu última actividad de cuenta;
- Los documentos de identidad se mantienen en bases de datos durante 5 años después de que cierres tu cuenta;
- Para disputas, necesitarás proporcionar el ID de transacción, la fecha y el monto de la transacción;
- Puedes contactar al soporte dentro de 90 días de transacciones marcadas.